- Общи положения
Platinum Casino Sofia прилага задължителна процедура за проверка на самоличност на всички клиенти в съответствие с действащото българско законодателство в областта на хазарта и нормативните изисквания за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Настоящият документ описва реда, условията и задълженията, свързани с идентификацията на клиентите.
Проверката на самоличност е задължително условие за достъп до услугите на Platinum Casino Sofia. Клиенти, които не преминат успешно процедурата по верификация, нямат право да ползват съответните услуги до отстраняване на несъответствията.
- Правно основание
Процедурата за проверка на самоличност в Platinum Casino Sofia се основава на:
- Закона за хазарта на Република България
- Закона за мерките срещу изпирането на пари
- Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
- Приложимите регулаторни изисквания на компетентните органи в Република България
Всички процедури по идентификация се прилагат без изключение, независимо от честотата на посещение или обема на операциите на клиента.
- Обхват на процедурата
Проверката на самоличност в Platinum Casino Sofia се извършва в следните случаи:
- При първоначален достъп до обекта
- При регистрация в клиентска база данни или програма за лоялност
- При изплащане на печалби, надвишаващи определен праг съгласно вътрешните правила
- При извършване на операции, попадащи под изискванията за AML контрол
- При наличие на съмнение за измама, фалшив документ или несъответствие в данните
- При включване в процедура по самоизключване или при проверка срещу регулаторни списъци
- Изисквания към документите
4.1. Допустими документи за самоличност
За целите на верификацията Platinum Casino Sofia приема следните официални документи:
Тип документ - Изисквания
- Лична карта - Валидна, издадена от компетентен орган на Република България или друга държава
- Паспорт - Валиден, неизтекъл, с четливи данни
- Шофьорска книжка - Валидна, съдържаща снимка и дата на раждане
Документите трябва да отговарят на следните условия:
- Да са оригинални и физически представени при поискване
- Да са валидни към момента на проверката
- Да не са повредени, изтрити или по друг начин нечетливи
- Да принадлежат на лицето, което ги представя
4.2. Допълнителни документи
При необходимост от допълнителна верификация Platinum Casino Sofia може да изиска:
- Документ, удостоверяващ адрес на пребиваване (официална кореспонденция, комунална сметка, банково извлечение)
- Документ, удостоверяващ източника на средства
- Допълнително потвърждение на самоличността чрез друг официален документ
- Ред за извършване на проверката
5.1. Стандартна процедура
Проверката на самоличност в Platinum Casino Sofia се извършва в следната последователност:
Стъпка 1 - Представяне на документ: Клиентът представя валиден документ за самоличност на упълномощен служител на Platinum Casino Sofia.
Стъпка 2 - Проверка на автентичност: Служителят проверява автентичността на документа, неговата валидност и съответствието между данните в документа и лицето, което го представя.
Стъпка 3 - Регистрация на данните: При необходимост данните от документа се регистрират в системата на Platinum Casino Sofia съгласно приложимите изисквания за съхранение на информация.
Стъпка 4 - Допълнителна проверка: При наличие на несъответствия или при операции с по-висок риск се инициира допълнителна проверка съгласно раздел 4.2.
Стъпка 5 - Одобрение или отказ: На база на резултатите от проверката се взема решение за допускане или отказ на достъп до съответната услуга.
5.2. Технически средства за верификация
Platinum Casino Sofia може да използва технически средства за проверка на документи, включително скенери за документи и специализиран софтуер за валидиране на самоличност и възраст. Използването на тези средства не отменя задължението на клиента да представи оригинален документ.
- Проверка на възраст
Достъп до услугите на Platinum Casino Sofia е разрешен единствено на лица, навършили 18 години. Проверката на възраст е задължителна при всяко посещение и се извършва въз основа на представен валиден документ за самоличност, съдържащ дата на раждане.
Лица, които не могат да удостоверят навършена пълнолетна възраст, не се допускат до обекта и услугите на Platinum Casino Sofia. Отказът за допускане при непредставен или невалиден документ е окончателен до представяне на надлежен документ.
- Проверка срещу регулаторни списъци
В рамките на процедурата по верификация Platinum Casino Sofia извършва проверка на клиентите срещу:
- Списъци за самоизключване, поддържани от регулаторните органи
- Списъци на лица, за които е наложена забрана за достъп
- Приложими санкционни списъци съгласно действащото законодателство
Лица, фигуриращи в посочените списъци, не се допускат до услугите на Platinum Casino Sofia независимо от представените документи.
- Задължения на клиента
Клиентът е длъжен:
- Да представи валиден документ за самоличност при поискване от страна на служител на Platinum Casino Sofia
- Да предостави точни и актуални лични данни
- Да уведоми Platinum Casino Sofia при промяна в личните данни, отразени в регистрацията
- Да не представя документи на трети лица или документи с невярно съдържание
- Да съдейства при допълнителни проверки, инициирани от Platinum Casino Sofia
Представянето на неверни данни или фалшиви документи е основание за незабавен отказ на достъп и за уведомяване на компетентните органи.
- Обработка на лични данни
Личните данни, събирани в рамките на процедурата по верификация, се обработват от Platinum Casino Sofia в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и приложимото българско законодателство за защита на личните данни.
Данните се събират единствено за целите на идентификация, верификация, изпълнение на регулаторни задължения и предотвратяване на измами. Platinum Casino Sofia не предоставя лични данни на трети страни извън случаите, предвидени в закона.
Клиентът има право на достъп до личните си данни, право на коригиране и право на изтриване в рамките, допустими от приложимото законодателство.
- Последици при неуспешна верификация
При невъзможност за успешно преминаване на процедурата по верификация Platinum Casino Sofia предприема следните мерки:
- Отказ на достъп до обекта или съответната услуга
- Задържане на изплащане на печалби до приключване на верификацията
- Ограничаване или прекратяване на клиентски акаунт при наличие на такъв
- Уведомяване на компетентните органи при данни за нарушение на закона
Platinum Casino Sofia не носи отговорност за вреди, претърпени от клиента вследствие на отказ, основан на неуспешна или непълна верификация.
- Актуализация на документа
Platinum Casino Sofia си запазва правото да актуализира настоящата процедура в съответствие с промени в приложимото законодателство или вътрешните правила. Актуалната версия на документа е достъпна на място в обекта. Клиентите се уведомяват за съществени промени по подходящ начин.